2026-08-17 20:18:24
中国核能电力股份有限公司临时股东会于2026年8月17日在北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司召开，会议由公司董事会召集，公司董事长卢铁忠主持。本次会议出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东共5829人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为14780935767股，占公司有表决权股份总数的比例为71.86%。本次会议召开及表决方式符合《公司法》及《中国核能电力股份有限公司章程》的规定。
出席会议的股东和代理人相关持股情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 5,829 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 14,780,935,767 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例( % ) | 71.8637 |
本次会议审议通过了《关于江苏徐圩核能供热发电厂一期工程高温堆工程承包项目采购策划方案的议案》，该议案涉及关联交易，关联股东已回避表决，同时对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。该议案A股股东表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 3,312,622,613 | 99.4483 | 15,164,959 | 0.4552 | 3,211,100 | 0.0965 |
持股5%以下股东针对该议案的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于江苏徐圩核能供热发电厂一期工程高温堆工程承包项目采购策划方案的议案 | 1,868,579,292 | 99.0261 | 15,164,959 | 0.8036 | 3,211,100 | 0.1703 |
本次会议由北京市中伦律师事务所律师苗娟、肖滢滢见证，律师出具的结论意见显示，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。