2026-08-14 19:05:56
山东矿机集团股份有限公司本次临时股东会现场会议于2026年08月14日14:50在山东省昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室召开，网络投票时间为2026年08月14日对应时段，会议由公司董事会召集，董事长赵华涛主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东共710人，代表股份63,411,212股，占公司股份总数的3.5568%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份22,691,927股，占公司股份总数的1.2728%；通过网络投票的股东702人，代表股份40,719,285股，占公司股份总数的2.2840%；通过现场和网络投票的中小投资者708人，代表股份47,998,680股，占公司股份总数的2.6923%。公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
本次会议审议的全部议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 回避股数（股） | 回避比例（%） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于再次延长公司2024年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》 | 总表决情况 | 51,570,177 | 81.33 | 11,375,190 | 17.94 | 465,845 | 0.73 | 0 | 0 | 通过 |
| 1.00 | 《关于再次延长公司2024年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》 | 其中，中小股东的表决情况 | 36,157,645 | 75.33 | 11,375,190 | 23.70 | 465,845 | 0.97 | 0 | 0 | / |
| 2.00 | 《关于提请股东会再次延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 | 总表决情况 | 51,574,677 | 81.33 | 11,345,890 | 17.89 | 490,645 | 0.77 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于提请股东会再次延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 | 其中，中小股东的表决情况 | 36,162,145 | 75.34 | 11,345,890 | 23.64 | 490,645 | 1.02 | 0 | 0 | / |
本次两项提案均为股东会特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
本次会议由山东德衡(济南)律师事务所王芳芳、吴飞律师进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议的备查文件为公司2026年第二次临时股东会决议、山东德衡(济南)律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会法律意见书。