2026-07-14 18:34:52
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郑州三晖电气股份有限公司 关于董事、副总经理兼财务负责人辞职暨董事长代行财务负责人 职责的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事、副总经理兼财务负责人辞职情况
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董 事、副总经理兼财务负责人程林芳女士的书面辞职报告,因个人原因,程林芳女 士申请辞去公司董事、副总经理兼财务负责人职务,辞职后不在公司及子公司担 任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,本次公司董事辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,亦不会影响公司董事会正常运作, 程林芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,原定任职期间至第六届董 事会任期届满之日(2027 年6 月27 日)止。
截至本公告披露日,程林芳女士未持有公司股份。公司及董事会对程林芳女 士在公司担任董事、副总经理兼财务负责人期间对公司发展所作出的贡献表示感 谢。
二、聘任财务负责人情况
为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行,在公司聘任新任财务负责人前, 暂由董事长胡坤先生代行财务负责人职责。公司将按照相关规定,尽快完成财务 负责人的选聘工作。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2026 年7 月15 日