2026-05-15 20:54:16
杭州光云科技股份有限公司（证券代码：688365）2025年年度股东会于2026年5月15日在杭州市滨江区坚塔街599号光云大厦10楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长谭光华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议出席情况显示，共有93名普通股股东及代理人出席，所持表决权数量为250,690,457股，占公司表决权总数的58.8717%。公司在任7名董事及董事会秘书刘宇先生均列席会议，其他高级管理人员亦列席本次会议。
本次股东会审议通过了全部议案，具体表决情况如下：
关于2025年度董事会工作报告的议案
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 250,466,895 | 99.9108 | 204,162 | 0.0814 | 19,400 | 0.0078 |
关于2025年度利润分配方案的议案
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 250,466,595 | 99.9107 | 204,462 | 0.0815 | 19,400 | 0.0078 |
关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
3.01 关于董事长薪酬方案的议案（杭州光云投资有限公司、谭光华、杭州华营投资合伙企业（有限合伙）回避表决）
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 24,581,401 | 98.6682 | 243,054 | 0.9756 | 88,722 | 0.3562 |
3.02 关于其他董事薪酬方案的议案（海南祺御企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决）
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 229,019,109 | 99.8553 | 243,054 | 0.1059 | 88,722 | 0.0388 |
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 250,391,073 | 99.8805 | 205,162 | 0.0818 | 94,222 | 0.0377 |
关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案（特别决议议案，需经出席股东所持表决权2/3以上通过）
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 250,354,181 | 99.8658 | 242,054 | 0.0965 | 94,222 | 0.0377 |
此外，会议对中小投资者单独计票的议案包括2025年度利润分配方案、董事长薪酬方案、其他董事薪酬方案及授权董事会简易程序定增议案。5%以下股东对上述议案的表决情况如下：
本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》及公司高级管理人员2026年度薪酬方案的汇报。北京市中伦（上海）律师事务所张利敏、孙晨律师出具见证意见，认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。