2026-04-30 22:32:35

XM外汇：爱建集团独立董事岳克胜2025年度述职：全程参会无异议 重点关注关联交易与内控建设

上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"）近日披露独立董事岳克胜（已离任）2025年度述职报告。报告显示，岳克胜在2025年任职期间严格履行独立董事职责，全程参与公司重大决策，对所有议案均投赞成票，未提出异议事项，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

岳克胜自2022年8月17日起担任爱建集团第九届董事会独立董事，2025年8月任期届满离任。其个人简历显示，岳克胜为中共党员，研究生学历，硕士学位，具备丰富的金融行业从业经验，曾任国信证券总裁、党委副书记，国信期货董事长，现任东华大学特聘顾问教授、复旦大学管理学院兼职教授、中国科技大学科技商学院兼职实践教授，同时兼任上海电力股份有限公司独立董事。

报告明确指出，岳克胜符合独立董事任职资格，在担任爱建集团独立董事期间，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在直接或间接利害关系，不存在影响独立客观判断的情形。

董事会及股东会参与情况

2025年，爱建集团共召开5次董事会议，审议通过27项议案；召开2次股东（大）会，审议通过14项议案。岳克胜在2025年任职期间应出席董事会议3次，实际亲自出席3次，出席率100%，未授权委托其他独立董事出席会议。

会议类型	公司全年召开次数	任职期间应出席次数	实际出席次数	出席率
董事会会议	5次	3次	3次	100%
股东（大）会	2次	-	-	-

在会议审议过程中，岳克胜认真审阅各项议案及相关资料，与公司经营层保持充分沟通，基于专业能力和经验做出独立表决意见，对所有议案均投票赞成，无反对或弃权情形。

董事会专门委员会履职情况

作为公司第九届董事会提名及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，岳克胜在2025年任期内主持召开1次提名及薪酬与考核委员会会议，参加4次审计委员会会议，对各项议案均表示同意。同时，其以多种形式参与公司未来发展等重大事项的研究讨论，运用专业特长对公司战略规划及重点工作开展提出意见建议。

此外，岳克胜还亲自出席1次独立董事专门会议，对提交会议的资料进行充分了解并谨慎作出独立客观判断。

监督与沟通机制运行情况

在监督履职方面，岳克胜作为审计委员会委员，与公司内部审计机构、财务负责人及外部审计师保持密切联系，现场听取内审工作汇报，审阅内部审计资料，深入了解内控制度建设及执行情况。在2024年年度审计和年报编制过程中，与外部审计师就公司财务、业务状况进行有效沟通，掌握审计工作安排及进展，督促其履行外部审计职责。

为维护中小股东权益，岳克胜通过参加股东会、出席业绩说明会、关注网络互动答复及公司舆情信息等方式，与中小股东保持直接沟通，听取意见诉求并回答投资者关切。

报告同时指出，爱建集团积极配合独立董事履职，定期汇报运营情况，提供必要文件资料及学习内容，形成良性沟通机制，未出现妨碍独立董事职责履行的情况。

关联交易审核

岳克胜对《关于爱建集团及控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审核，认为公司及控股子公司预计发生的日常关联交易基于经营和业务发展需求，定价公允，遵循公平公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性。

财务报告与信息披露监督

2025年，爱建集团共计披露定期报告4次。岳克胜作为独立董事及审计委员会委员，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时进行有效监督核查，认为公司财务会计报告及定期报告中的财务信息符合会计准则要求，决策程序合法，披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司内部控制评价报告真实全面反映了内控体系的建立健全情况。

董事提名与薪酬审议

作为提名及薪酬与考核委员会主任委员，岳克胜审议了关于董事会换届暨提名第十届董事候选人的议案、第十届董事会独立董事津贴的议案。其对董事候选人的任职资格进行审核，认为相关候选人符合任职要求，具备履职能力，未发现不符合任职条件的情形，相关审议程序和披露符合法律法规及《公司章程》规定。

岳克胜在报告中表示，2025年任职期间严格遵照法律法规规定，认真履行独立董事职责和忠实勤勉义务，充分发挥专业优势，为董事会决策提供独立判断和意见建议，促进公司规范运作和科学决策。其同时感谢公司董事会、经营层及相关工作人员对履职工作的支持与配合。

本次述职报告的披露，进一步展现了爱建集团在公司治理结构方面的规范性，以及独立董事制度在维护股东权益、提升决策科学性方面的重要作用。

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