2026-04-30 22:32:34
2026年4月27日，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）发布独立董事胡全森2025年度述职报告。报告显示，胡全森在2025年任职期间严格履行独立董事职责，全年董事会及股东会出席率均达100%，重点关注了公司非标准审计意见整改、治理制度修订及审计机构变更等重大事项。因任期届满，胡全森已于2026年3月2日正式离任。
履职基本情况：具备丰富财务专业背景
胡全森出生于1968年3月，拥有硕士学历，系注册会计师、高级会计师。其职业履历涵盖审计、财务、信托等多个领域，曾任湖北省供销合作社联合社审计处科员、武汉国际信托投资公司审计部副经理、国通信托有限责任公司监察审计部总经理等职，具备扎实的财务专业背景和丰富的风险管理经验。
作为独立董事，胡全森与公司及主要股东间不存在妨碍独立判断的关系，未持有公司股份，除独立董事津贴外未从公司获取其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的各项要求。
年度履职概况：全勤出席各项会议
2025年度，公司共召开5次董事会和3次股东会。胡全森均亲自出席，无缺席、委托出席情况，也不存在连续两次未亲自参会的情形。
| 独立董事姓名 | 应出席董事会次数 | 亲自出席董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东会次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡全森 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
在董事会专门委员会履职方面，胡全森作为风险管理与审计委员会主任委员，全程参与了全年4次委员会会议，对公司定期报告、财务报告等事项进行审议；同时作为战略委员会委员，积极参与公司战略规划讨论。
重点关注事项：聚焦审计整改与公司治理优化
非标准审计意见整改监督
针对立信会计师事务所对公司2024年度财务报告出具的带强调事项段的保留意见审计报告，以及内部控制出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，胡全森于2025年4月28日出席独立董事专门会议，审议通过了相关专项说明议案。任职期间持续跟踪整改进展，督促管理层制定整改方案、落实整改措施，推动公司完善内部控制体系。
公司治理结构调整
2025年12月，公司对治理制度进行重大修订，包括修订《公司章程》核心条款及取消监事会。胡全森重点核查了取消监事会的法定程序及职权承接完整性，认为由董事会风险管理与审计委员会承接原监事会全部监督职权的安排符合新《公司法》规定，未削弱公司监督效能，在股东会上对相关议案投出同意票。
审计机构变更事项
公司于2025年12月审议通过变更会计师事务所事项，解聘原审计机构并聘任和信会计师事务所。胡全森重点核查了前后任会计师事务所沟通衔接情况及审计收费公允性，确认符合市场规范与公司成本控制要求，同意本次变更，新审计机构任期1年。
履职评价：切实维护中小股东权益
胡全森在述职报告中表示，任职期间始终将保护中小投资者合法权益置于核心位置，对重大事项从严把关。在2024年度利润分配方案审议中，认为方案兼顾公司发展与股东回报，符合中小投资者利益。通过参加股东会等方式加强与中小投资者交流，了解其关切并反馈意见。
报告同时指出，公司董事会及高级管理人员在其履职过程中给予了积极配合与支持，及时提供经营情况和重大事项进展，确保独立董事能够作出独立公正判断。
胡全森在离任之际感谢公司给予的支持与配合，以及投资者与监管的信任。其任职期间严格按照相关法律法规及公司制度，本着客观、公正、独立原则履行职责，为公司规范运作和股东权益保护发挥了积极作用。
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