2026-04-30 22:32:34

XM外汇：海南海德资本独立董事李格非任期届满离任 2025年全程参与5次董事会决策

2026年4月27日，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）发布独立董事李格非的2025年度述职报告。报告显示，因任期届满，李格非已于2026年3月2日正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会相关职务。作为公司第九届、第十届董事会独立董事，李格非在2025年任职期间严格履行独立监督职责，全程参与公司重大决策，切实维护股东尤其是中小投资者合法权益。

公开资料显示，李格非出生于1957年9月，中共党员，博士研究生学历，二级教授职称。其拥有丰富的教育管理与政府工作经历，曾任中南财经大学金融学院教师、团委书记、宣传部部长、党校代理副校长、教务长、国际教育学院院长、港澳台教育中心主任，湖北省黄冈市人民政府副市长（挂职），湖北医药学院党委副书记、纪委书记，武汉体育学院党委副书记、纪委书记，2017年10月退休后进入公司担任独立董事。

述职报告明确指出，李格非任职期间未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系未直接或间接持有公司股份，未从公司及其主要股东、实际控制人处获取除独立董事津贴外的其他利益，完全符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》关于独立性的各项要求。

2025年度，公司共召开5次董事会、3次股东会，李格非均亲自出席并参与表决，未发生缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

独立董事姓名	应出席董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
李格非	5	5	0	0	否	3

作为公司第十届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、风险管理与审计委员会委员，李格非积极履行专门委员会职责。2025年期间，其主持召开1次薪酬与考核委员会会议，审议公司董事、监事（时任）及高管薪酬情况；作为委员参与4次风险管理与审计委员会会议，对公司定期报告、财务报告等事项进行专业审核。

述职报告显示，李格非2025年履职重点聚焦四大核心事项：一是公司定期报告及财务信息披露，对《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》进行审慎审阅，确保信息披露真实准确；二是非标准审计意见整改监督，针对立信会计师事务所对公司2024年度财务报告出具的带强调事项段的保留意见及内部控制审计报告，全程参与专项核查，于2025年4月28日独立董事专门会议上审议通过相关专项说明，并持续跟踪整改进展；三是公司治理制度修订及监事会取消事项，在2025年12月3日董事会审议制度修订议案时，对照新《公司法》逐条核查条款合规性，保障中小股东权益；四是变更会计师事务所事项，在2025年12月19日临时股东会上，重点核查前后任会计师沟通衔接情况及审计收费公允性，同意聘任和信会计师事务所为公司2025年度审计机构。

李格非在报告中强调，任职期间始终将保护中小投资者合法权益作为核心工作，对影响中小投资者利益的事项从严把关。在2024年度利润分配方案审议中发表独立意见，认为方案兼顾公司发展与股东回报；通过参加股东会等方式加强与中小投资者交流，倾听投资者关切。

履职过程中，李格非通过审阅材料、参加会议、实地调研等多种方式掌握公司经营动态，公司董事会及高级管理人员给予积极配合，及时汇报经营情况和重大事项进展，保障其独立判断所需信息的充分获取。

李格非在述职报告最后表示，任职期间严格按照相关法律法规及公司制度，本着客观、公正、独立原则履行职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东合法权益。离任之际，感谢公司支持配合及投资者与监管机构的信任。

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